Imala milijarde u bitkoinu, kupovala vile i sanjala o kruni: Kako je pala najpoznatija kineska prevarantkinja

Qian Zhimin je u Kini napravila investicionu prevaru u kojoj je više od 128.000 ljudi izgubilo novac. Kada su istražitelji počeli da joj se približavaju, iz zemlje je pobegla sa ogromnim delom imovine pretvorenim u bitkoin, promenila identitet i godinama živela u Velikoj Britaniji i drugim delovima Evrope.

Kupovala je skupu odeću i nakit, pokušavala da dođe do londonskih kuća vrednih desetine miliona funti i angažovala ljude koji su joj pomagali da novac prebaci u nekretnine i druge oblike imovine. Kada je policija 2018. godine pronašla više od 61.000 bitkoina, Qian je već uspela da pobegne. Istraga će potrajati još godinama.

Preporučujemo

Tek u februaru 2024. jedan dugo neaktivan kripto-novčanik iznenada je ponovo pokazao aktivnost. Transakcija vredna oko 1,5 miliona funti dala je istražiteljima novi trag, koji ih je na kraju doveo do Qian u Jorku.

Priča počinje mnogo pre Londona, u Kini, u periodu kada je bitkoin još bio relativno nov i kada je ideja o velikoj zaradi na kriptovalutama mnogim ljudima zvučala kao ozbiljna poslovna prilika.

Qian je između 2014. i 2017. vodila kompaniju Lantian Gerui. Prema njenom kasnijem iskazu pred britanskim sudom, posao je u početku zamišljala kao legitimnu investicionu kompaniju koja bi koristila potencijal kriptovaluta. Međutim, kompanija nije imala odgovarajuću licencu, a investitorima su predstavljane informacije koje su ih navodile da ulažu novac pod pogrešnim utiskom o poslovanju.

Model je bio jednostavan. Ljudi su ulagali novac očekujući prinose, a priča o bitkoinu i njegovom rudarenju davala je poslu dodatni sloj tehnološke ozbiljnosti. Kompanija je potencijalnim ulagačima pokazivala i opremu povezanu sa rudarenjem, stvarajući utisak da iza investicija postoji stvaran biznis.

Kako je broj investitora rastao, rasla je i količina novca koja je ulazila u sistem.

Na kraju je u prevari bilo više od 128.000 žrtava. Britansko tužilaštvo navodi da su neki ljudi uložili životnu ušteđevinu i penzije, a posledice nisu bile samo finansijske. Žrtve su ostajale bez novca za stanovanje i lečenje, dok su se pojedine porodice raspadale pod posledicama gubitka.

Qian je veliki deo novca pretvorila u bitkoin.

To je promenilo prirodu čitave prevare. Novac više nije morao da stoji na bankovnom računu koji bi istražitelji lako mogli da povežu sa njom. Mogao je da se nalazi u digitalnim novčanicima i da putuje preko granica bez klasičnog bankarskog sistema.

Kada je istraga u Kini počela da se približava njenom poslovanju, Qian je u julu 2017. pobegla iz zemlje. Prema kasnijim izveštajima, putovala je kopnom preko Mjanmara, a zatim kroz jugoistočnu Aziju. U Veliku Britaniju stigla je nekoliko meseci kasnije, koristeći pasoš Sent Kitsa i Nevisa na ime Yadi Zhang.

U Londonu je počela da troši novac koji je prethodno sakrila u bitkoinu.

Tu je upoznala Jian Wen, koja je postala jedna od najvažnijih osoba u njenom novom životu. Wen je ranije radila u kineskom restoranu, a posle ulaska u Qianin krug počela je da joj pomaže oko svakodnevnog života, prevođenja i pokušaja da se kriptovaluta pretvori u imovinu koju je moguće koristiti u stvarnom svetu.

Qian je živela skupo. Prema podacima iz istrage, potrošila je oko 92.000 funti u Harrodsu na dizajnerski nakit i žensku garderobu, a iznajmila je i kuću u Hampsteadu za oko 17.000 funti mesečno.

Mnogo veći problem nastao je kada je pokušala da kupuje nekretnine.

U septembru 2018. Qian je preko Wen pokušavala da kupi jednu od londonskih kuća vrednu više miliona funti. Ukupna vrednost nekretnina za koje je pokušavala da obezbedi kupovinu iznosila je desetine miliona funti. U jednom slučaju radilo se o objektu vrednom oko 23,5 miliona funti.

Takve transakcije zahtevaju proveru porekla novca. Qian je imala problem koji je postajao sve veći što je više novca pokušavala da uvede u legalni finansijski sistem: morala je da objasni kako je do njega došla.

Policija je 2018. godine dobila informacije o pokušajima prebacivanja kriminalne imovine i počela da povezuje Qian sa novcem koji je stigao iz Kine. Istražitelji su pratili trag do kuće u Hampsteadu i izveli pretres.

Qian tada nije bila unutra.

Policija je pronašla elektronske uređaje, a kasnija analiza pokazala je da su povezani sa ogromnom količinom bitkoina. Ukupno je zaplenjeno oko 61.000 bitkoina, što je jedna od najvećih zaplena kriptovalute ikada zabeleženih.

Za istražitelje je to bio ogroman uspeh, ali Qian je ponovo nestala.

Godinama nije bilo dovoljno informacija da bi je pronašli. Putovala je i menjala mesta boravka, a prema kasnijim dokazima živela je u različitim delovima Evrope. Boravila je u Berlinu, Stokholmu, Kopenhagenu i Češkoj, dok je istovremeno pokušavala da ostane izvan država u kojima bi mogla da bude uhapšena i izručena Kini.

U njenim beleškama pronađeni su i neobični planovi za budućnost. Razmišljala je o tome da postane vladarka Liberlanda, samoproglašene mikronacije na granici Hrvatske i Srbije, a pisala je i o želji da se približi evropskoj aristokratiji.

Dok je Qian pokušavala da izgradi novi život, britanska policija je nastavila da prati ljude i novac povezane sa njom.

Jedan od ključnih tragova bio je Seng Hok Ling, čovek koji je bio povezan sa transferom kriptovalute. Policijski nadzor nad njim doveo je istražitelje do informacija o Qianinom kretanju, prvo do Škotske, a zatim do Jorka.

Međutim, odlučujući trenutak dogodio se tek kada je u februaru 2024. aktiviran jedan od ranije neaktivnih bitkoin novčanika.

Sa njega je izvršena transakcija vredna oko 1,5 miliona funti.

Istražitelji su mogli da prate taj novac. Digitalni trag ih je odveo do adrese u Jorku, gde su konačno pronašli Qian. Posle gotovo sedam godina istrage, žena koja je u Veliku Britaniju stigla pod lažnim identitetom više nije uspela da nestane.

Qian i Ling uhapšeni su u aprilu 2024. godine. Policija je tada zaplenila dodatne šifrovane uređaje, gotovinu, zlato i kriptovalutu, čija je ukupna vrednost do jula 2025. procenjena na oko 11 miliona funti.

Ipak, najveći deo bogatstva bio je zaplenjen još 2018. godine.

Vrednost 61.000 bitkoina tokom godina je toliko porasla da je zaplena dobila potpuno novu dimenziju. Kada je policija objavila slučaj 2025. godine, procenjivala je da zaplenjena kriptovaluta vredi više od 5,5 milijardi funti, zbog čega ju je opisala kao najveću pojedinačnu zaplenu kriptovalute za koju se veruje da je ikada izvršena.

Tu, međutim, postoji važna razlika između vrednosti bitkoina i iznosa koji se u sudskom postupku tretira kao šteta ili kriminalna imovina u konkretnom trenutku.

Sudija je prilikom izricanja kazne naveo da je bitkoin povezan sa Qian, kada je stigla u Veliku Britaniju, vredeo više od 305 miliona funti, dok je u trenutku zaplene njegova vrednost u okviru sudskog obračuna iznosila 384 miliona funti. Tržišna vrednost zaplenjenog bitkoina kasnije je višestruko porasla.

To je jedan od razloga zbog kojih je slučaj toliko neobičan. Qian nije samo pokušala da sakrije novac u kriptovaluti. Držala je ogromnu količinu bitkoina kroz period u kojem je njegova cena dramatično rasla, pa je kriminalna imovina vremenom dobila vrednost koja je višestruko premašila iznos koji je imala kada je napustila Kinu.

Britanski sud je u njenom slučaju posebno razmatrao upravo tu okolnost. Qian je tvrdila da je verovala u potencijal bitkoina i da je zato zadržavala kriptovalutu, ali je sud zaključio da to ne menja činjenicu da je imovina poticala iz ogromne investicione prevare i da je kasnije prebacivana, prikrivana i pretvarana u druge oblike imovine.

Jian Wen je još ranije osuđena zbog svoje uloge u pranju novca i dobila je šest godina i osam meseci zatvora. U njenom slučaju sud je razmatrao transfer novčanika sa 150 bitkoina, koji su u relevantnom trenutku vredeli oko 1,7 miliona funti.

Qian je u septembru 2025. priznala krivicu za sticanje i posedovanje kriminalne imovine u vidu kriptovalute. U novembru je osuđena na 11 godina i osam meseci zatvora, dok je Seng Hok Ling dobio četiri godine i 11 meseci.

Time se završio sedmogodišnji britanski deo istrage, ali ne i cela priča.

Više od 61.000 bitkoina i dalje je predmet postupaka u kojima treba odlučiti šta će biti sa zaplenjenom imovinom. Britanske vlasti rade na postupku konfiskacije, dok se paralelno razmatra pitanje obeštećenja ljudi koji su u Kini izgubili novac.

Najzanimljivije u celom slučaju nije samo to što je Qian uspela da iz Kine iznese ogromnu količinu novca. Mnogo je zanimljivije kako je taj novac godinama istovremeno pomagao da ostane slobodna i stvarao nove tragove.

Da bi koristila bitkoin, morala je da ga pretvara u druge oblike imovine. Da bi kupovala kuće, morala je da objašnjava poreklo novca. Da bi živela u različitim zemljama, oslanjala se na ljude koji su je poznavali i pomagali joj. A svaki novi kontakt i svaka transakcija policiji su davali još jedan deo slagalice.

Kada je 2024. godine jedan stari bitkoin novčanik ponovo počeo da se koristi, istražitelji više nisu tražili ženu čiji su trag izgubili 2018. godine. Imali su konkretan finansijski trag koji ih je vodio do njenog novog života.

Qian je na kraju pronađena u Jorku, gotovo sedam godina nakon što je napustila Kinu.

Za sobom je ostavila više od 128.000 ljudi koji su izgubili novac, ogromnu količinu bitkoina i istragu koja je britansku policiju odvela kroz više država i nekoliko identiteta. Ono što je počelo kao investiciona prevara u Kini završilo se jednom od najvećih kripto-istraga u Velikoj Britaniji, a digitalni novac koji je Qian koristila da sakrije poreklo bogatstva na kraju je postao jedan od najvažnijih tragova koji su istražitelji imali.

(Telegraf.rs)