Poreski inspektor iz Leskovca sa sinom i ženom oprao 91 milion dinara: Uhapšene 24 osobe

Foto ilustracija: Shutterstock

Dvadeset četiri osobe, osumnjičene da su protivpravno stekle oko 91 milion dinara, uhapsila je policija u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu.

Preporučujemo

Zbog sumnje da su prali novac uhapšeni su: S. I. (61), J. I. (58), D. I. (30), M. I. (25), J. S. (35), Ž. V. (44), V. Z. (51), M. M. (35), R. M. (70), B. M. (37), S. K. (44) i N. J. (64), dok se M. J. (35), R. J. (42), M. F. (44), I. T. (40), A. S. (37), I. K. (37), M. P. (31), D. S. (22), M. S. (28), N. M. (30), D. M. (58) i M. S. (61) sumnjiče za krivično delo pranje novca u pomaganju.

Kako se sumnja, poreski inspektor Poreske uprave Leskovac S. I., po prethodnom dogovoru sa svojom suprugom J. I, sinom D. I. i snajom M.I, registrovao je knjigovodstvenu agenciju „Orbis DM“ na ime J. S. D. I i M. I. su bili radnici agencije, dok je J. S. obavljala poslove radnice, a J. I. stvarni vlasnik.

Oni su od januara 2017. do maja 2020. godine, preko agencije "Orbis DM" iz Vlasotinca registrovali više fiktivnih građevinskih radnji na ime svojih prijatelja i poznanika preko kojih su vršili prenos novca firmi "Balkan Construction company" iz Predejana , "Sleme VL" iz Vlasotinca,"VS Unikop - Sredor“, "Potens perforacija" iz Požege, "Kokonetting" iz Vlasotinca, "Ekogradnja" iz Beograda i "Maksim gradnja" iz Subotice.

Osumnjičeni Ž. V, odgovorno lice „VS Unikop Sredor“, V. Z, odgovorno lice „Sleme VL“ i odgovorno lice radnje „Vagres RG“, M.M, odgovorno lice „Kokonetting“, R. M. i B. M, odgovorna lice „Potens perforacija“, S. K, odgovorno lice „Maksim gradnja“, N. J, odgovorno lice „Eko gradnja“, se terete da su po uputstvima S. I. bez pravnog osnova prenosili novac sa računa privrednih društava na račune fiktivnih preduzetničkih radnji.

Sumnja se da su potom, odgovorna lica fiktivnih preduzetničkih radnji podizala novac i za sebe zadržavala procenat, a ostatak vraćala S. I, koji je takođe zadržavao deo, a ostatak vraćao odgovornim licima privrednih društava.

Dvoje u bekstvu

Za još dve osumnjičene osobe je raspisana potraga.

Osumnjičenima S. I, J. I, D. I, M. I, J. S, Ž. V, V. Z, M. M, R. M, B. M, S. K, N. J, M. J. i R. J. je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivične prijave, biti privedeni nadležnom tužilaštvu, dok su ostali osumnjičeni, uz krivične prijave, privedeni nadležnom tužilaštvu.

(Telegraf.rs)