Uhapšena bivša pomoćnica direktora Uprave za sprečavanje pranja novca: Odavala bankarske tajne putem Vibera

Preporučujemo

Službenica Vlade i bankarka

Prema informacijama do kojih smo došli, identifikovane su dve ključne osobe direktno povezane sa izvršenjem ovih krivičnih dela:

Danijela Maletić, postavljeno lice u Vladi Republike Srbije, osumnjičena za zloupotrebu službenog položaja.

Milunka Savić, zaposlena u Erste banci, koja se tereti da je pomagala u prikupljanju i odavanju strogo poverljivih podataka koji predstavljaju bankarsku tajnu.

Od zloupotrebe položaja do organizovanog kriminala

Iako je proces počeo prijavom protiv NN lica, otkriće da je u operaciju uključeno visoko postavljeno lice u državnoj upravi automatski podiže nadležnost na viši nivo. Izvor blizak istrazi navodi da se sumnja da Maletić i Savić nisu delovale samostalno, već kao deo šire, organizovane kriminalne grupe.

"S obzirom na to da je Danijela Maletić funkcionerka koju je postavila Vlada, njena zloupotreba službenog položaja u ove svrhe direktno potpada pod nadležnost TOK-a. Očekuje se da će istraga sada biti usmerena na identifikaciju i hapšenje nalogodavaca ove operacije," navodi naš izvor.

Očekuju se hapšenja nalogodavaca

Sumnja se da su poverljivi podaci korišćeni za dalje nelegalne radnje, a uloga bankarke Milunke Savić bila je ključna u omogućavanju pristupa računima i transakcijama koji su zakonom zaštićeni.

Tužilaštvo za organizovani kriminal sada ima zadatak da utvrdi ko stoji na vrhu piramide i ko je imao direktnu korist od kompromitovanja ovih podataka.

Kako saznajemo, u narednim danima mogu se očekivati privođenja i ostalih članova ove grupe, kao i detaljan pretres komunikacije osumnjičenih.

Oglasilo se Više javno tužilaštvo

- Postoje osnovi sumnje da je D. M., kao pomoćnica direktora zadužena za poslove Sektora za analitiku Uprave za sprečavanje pranja novca, kršeći propisanu proceduru i Zakon o sprečavanju pranja novca, i bez znanja neposrednih rukovodilaca, raspolagala prikupljenim, obrađenim podacima, informacijama i dokumentacijom o većem broju lica, a koje je pribavila od banke. Te podatke je, kako se sumnja, pribavila na osnovu usmenih naloga koje je dala radnici navedene banke, M. S., putem "Vajbera", u meri koja prelazi propisanu meru pribavljanja podataka, pribavivši tako nezakonito sve podatke i dokumentaciju za veći broj lica, umesto samo za klijenta banke - fizičko lice za koje se pojavila sumnja u pranje novca, koji podaci predstavljaju bankarsku tajnu – poverljive podatke, koje je učinila dostupnim medijima, koji su ih objavili. M. S. je pomogla D. M. u izvršenju krivičnog dela tako što je, kršeći propisanu proceduru, dostavila Upravi za sprečavanje pranja novca podatke koji predstavljaju bankarsku tajnu – pregled prometa po računima većeg broja klijenata banke, kao i podatke o ličnosti klijenata, na osnovu "Vajber" poziva D. M., a ne na osnovu formalno podnetog zahteva u pisanoj formi od strane Uprave, a koji predstavlja neophodni uslov da bi banka mogla dostaviti upravi te podatke koji predstavljaju bankarsku tajnu. Na taj način je postupila suprotno odredbama Zakona o bankama, pa su poverljivi podaci, usled ovakvih njenih propusta, zloupotrebljeni od strane D. M., kao pomoćnika direktora Uprave za sprečavanje pranja novca, tako što su isti objavljeni u medijima. Osumnjičenima je po nalogu tužilaštva određeno zadržavanje do 48 sati, u kom roku će biti privedene na saslušanje", saopštilo je tužilaštvo.

(Telegraf.rs)