Milionska prevara potresa Crnu Goru: Hiljade građana uvučene u kripto-šemu!

Policiji u više crnogorskih gradova podnete su krivične prijave protiv lica koja stoje iza platforme DistributeX i sličnih, zbog sumnje da su počinila finansijsku prevaru.

Izvori Vijesti tvrde da je kroz tu kripto-šemu oštećeno više od 3.000 građana Crne Gore, a njihova je procena da je reč o milionskim iznosima koji su prikupljeni putem kripto-uplata i gotovinskih predaja novca "na ruke" u lokalnim kancelarijama.

Preporučujemo

Izvori tvrde i da su prijave podnete policiji u Podgorici, Herceg Novom, Danilovgradu, Budvi, Andrijevici, Baru i Nikšiću. Izvori u policiji potvrdili su te navode, uz izuzetak glavnog grada.

"Upravi policije, odnosno, odeljenjima bezbednosti Herceg Novi, Nikšić, Budva i Danilovgrad podneta je, do ovog momenta, po jedna prijava (ukupno četiri prijave) od strane građana u vezi sa njihovim poslovanjem sa predstavnicima platforme DistributeX. U prijavama građani navode da su prevareni od strane predstavnika ove platforme, budući da im nije isplaćen novac koji im je navodno bio obećan sistemom dobrovoljnih uplata određenih suma i izvršavanja zadataka, među kojima su bili određeni broj klikova kojima se navodno promoviše platforma i učlanjenje drugih osoba kako bi se otključao naredni nivo, na kojem su predviđene veće sume za isplatu i teži takozvani zadaci. Policija je postupila po svim prijavama i o navedenom obavestila nadležne državne tužioce u osnovnim državnim tužilaštvima u ovim gradovima. Po izjašnjenju tužilaca, policija će preduzeti dalje mere i radnje shodno njihovim nalozima", saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.

Iz Osnovnog državnog tužilaštva u Herceg Novom juče su Vijestima rekli da nemaju formirane predmete u vezi sa finansijskim prevarama u odnosu na osnivača platforme DistributeX, ali su kazali i da ih je policija upoznala sa jednom prijavom: "Dežurni tužilac u ovom tužilaštvu je u avgustu ove godine od strane UP OB Herceg Novi obavešten o prijavi jednog oštećenog građanina i data su usmena uputstva Upravi policije OB Herceg Novi za preduzimanje radnji u cilju provere navoda prijave i rasvetljavanja događaja, koji postupak je još u toku", navode u odgovoru.

O aktivnostima sistema DistributeX u Crnoj Gori Vijesti su prvi put objavile krajem marta. Sagovornici redakcije i tada su sugerisali građanima da, ukoliko su uplatili sredstva DistributeX-u, odmah prestanu sa tim i da o svemu obaveste Upravu policije i Centralnu banku Crne Gore.

Kazali su tada da model poslovanja DistributeX-a potpuno odgovara kategoriji koju FBI klasifikuje kao cryptocurrency job scam, šemi u kojoj prevaranti regrutuju žrtve putem WhatsApp-a, traže uplate u kriptovalutama, dodeljuju im jednostavne zadatke kliktanja na vlasničkim platformama, obećavaju provizije i eskaliraju finansijsku eksploataciju kroz sistem VIP nivoa.

Mreža DistributeX u Crnoj Gori funkcionisala je upravo na takav način, sve do pre tri dana, kada je WhatsApp grupa ugašena, a ugašene su i pripadajuće veb-lokacije.

Foto: Shutterstock

Jesu li se registrovali kao NVO?

Vijesti su u međuvremenu komunicirale sa više građana koji tvrde da su prevareni.

Oni su, između ostalog, kazali i da su dovedeni u zabludu jer su im organizatori ove šeme kao "potvrdu legalnosti i dozvolu za rad" prikazivali rešenje o upisu u Registar nevladinih udruženja, koje je izdalo Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa NVO.

"Zloupotrebljavajući zvanični dokument države, osnivači su ujedinili hiljade ljudi u piramidalnu strukturu koja je obećavala nerealne dnevne zarade i ’plate’", kazali su Vijestima.

Iz resora kojim rukovodi Ernad Suljević ranije su rekli da je njima podnet zahtev za upis u registar NVO DistributeX iz Podgorice. Iz tog resora su u aprilu rekli da neće proveravati da li bi organizacija mogla biti uključena u mrežu koja nosi obeležja kripto-prevare.

U registru NVO, na stranici ngo.gov.me, ne postoji nevladina organizacija pod nazivom DistributeX.

Vijesti su juče ponovile upit Ministarstvu regionalno-investicionog razvoja, ali iz tog resora nisu odgovorili da li je ova NVO uopšte registrovana i, ukoliko jeste, zbog čega taj podatak nije vidljiv u javnom registru.

Vijesti su pitale i da li će taj resor pokrenuti postupak brisanja iz evidencije, nakon informacije da je protiv osnivača podneta prijava zbog sumnje na finansijsku prevaru.

Obećavali laku zaradu, ostavili prazne džepove

Kako su Vijesti objavile krajem marta, DistributeX je na proleće u Podgorici otvorio "zvaničnu kancelariju zajednice". Redakciji je tada sa tog otvaranja dostavljen i video-snimak na kojem je više osoba koje su držale govor nosilo brendirane majice sa logom DX, odnosno DistributeX.

Reporterka je potom obišla lokaciju u delu grada preko Morače i uverila se da kancelarija zaista postoji. Kako je tada kazao muškarac kojeg je novinarka zatekla u prostorijama, DistributeX je u Crnoj Gori u tom trenutku već radio pet meseci i za to vreme stekao oko 500 korisnika.

Foto: Shutterstock

Pretili onima koji su tražili novac nazad

Prema nezvaničnim informacijama Vijesti, krivična prijava zbog sumnje na finansijsku prevaru kroz DistributeX šemu podneta je protiv tri osobe.

Ta lica su, kako navode oštećeni, organizovala mrežu promotera, preuzimala novac u gotovini i instruisala članove o uplatama.

Oni tvrde da su, nakon što je obustavljena svaka mogućnost podizanja novca, odgovorne osobe u udruženju "nestale".

"Dok su pojedini članovi koji su zahtevali povrat novca bili izloženi pretnjama kako slučaj ne bi prijavili nadležnima", navode, uz apel Upravi policije i državnim tužilaštvima "da hitno reaguju, blokiraju imovinu i račune navedenih lica, te spreče dalji beg odgovornih sa otuđenim novcem".

Na potencijalni rizik uključivanja u platformu DistributeX, ili varijacije tog naziva, upozorio je krajem jula Malteški regulator tržišta finansija (The Malta Financial Services Authority – MFSA).

U saopštenju su naveli da su upoznati sa subjektom koji posluje pod različitim nazivima, među kojima su DistributeX, distributex i drugi. Takav subjekt pojavljivao se putem veb-stranice distribute-x.com, kao i putem mobilnih aplikacija poput DX-Plus.

Napomenuli su i da se aktivnosti sprovode iz više kancelarija koje se nalaze na različitim lokacijama širom Malte, kao i da je subjekt javnosti upućivao pozive da prisustvuje okupljanjima na Malti, koja su nazivana "službenim sastankom zaposlenih".

Iz MFSA su tada upozorili da na Malti ne postoji nijedno pravno lice koje posluje pod nazivom DistributeX, odnosno varijacijama tog naziva. Takođe, kako su saopštili, ne postoji ni pravno lice niti pojedinac koji je licenciran, ovlašćen ili na drugi način odobren od strane MFSA.

"U skladu s tim, nije im dozvoljeno da pružaju finansijske usluge ili obavljaju bilo kakvu aktivnost koja zahteva odobrenje prema zakonima Malte. MFSA podseća potrošače finansijskih usluga da ne sklapaju nikakve transakcije osim ako nisu utvrdili da je subjekt sa kojim se transakcija obavlja ovlašćen za pružanje takvih usluga od strane MFSA ili drugog regulatora."

U Crnoj Gori, u vezi sa aktivnostima DistributeX-a, javnosti se nije obratila nijedna zvanična institucija.

"Osnivači" su nesmetano komunicirali, a među korisnicima su predstavljali čitav posao kao legalan.

(Telegraf.rs)