Endrju nastavlja sa skandalima: Prodao vilu milijarderu, novac zarađen na sumnjiv način?

Princ Endrju, vojvoda od Jorka, prodao je svoju bivšu vilu Suninghil Park kazahstanskom milijarderu Timuru Kulibajevu za 15 miliona funti 2007. godine, a deo sredstava za tu transakciju poticao je iz kompanije koja je, prema sudskim dokumentima iz Italije, bila povezana sa šemom podmićivanja, otkriva nova istraga BBC-ja.

Kulibajev, zet bivšeg predsednika Kazakhstana Nursultana Nazarbajeva i jedan od najuticajnijih ljudi u kazahstanskoj naftnoj i gasnoj industriji, koristio je zajam od kompanije Enviro Pacific Investments da finansira kupovinu. Italijanski tužioci su zaključili da je ta kompanija primala novac iz koruptivnih aktivnosti 2007. godine, neposredno pre nego što je Kulibajev kupio vilu.

Preporučujemo

Advokati Kulibajeva saopštili su BBC-ju da je zajam bio potpuno legitiman, uz tržišnu kamatu, i da je u potpunosti otplaćen sa kamatom. Oni negiraju bilo kakvu umešanost svog klijenta u podmićivanje ili korupciju, ističući da sredstva za kupovinu vile nisu bila povezana sa nezakonitim aktivnostima.

Povećana cena i "crvene zastavice"

Vila Suninghil Park, poklon kraljice Elizabete Drugoj princu Endrjuu povodom venčanja 1986. godine, bila je na tržištu od 2001, ali nije privlačila kupce. Kulibajev je platio 15 miliona funti, tri miliona više od tražene cene i procenjeno sedam miliona iznad tržišne vrednosti.

Ekspert za pranje novca Tom Kiting iz Centra za finansije i bezbednost rekao je da je transakcija imala "očigledne crvene zastavice": upotreba ofšor kompanija, povećana cena, nedostatak transparentnosti o identitetu kupca i zabrinutost britanske vlade zbog sistemske korupcije u Kazahstanu u to vreme.

Kulibajev je kupio vilu preko svoje ofšor kompanije Unity Assets Corporation, a identitet kupca nije bio javno objavljen sve do 2010. godine.

Veza sa italijanskim sudskim slučajevima

Prema dokumentima iz italijanskih sudskih procesa iz 2016. i 2017, kompanija Enviro Pacific Investments primila je novac od firme Aventall, koja je bila umešana u podmićivanje kazahstanskih zvaničnika radi dobijanja unosnih naftnih ugovora. Italijanski biznismen Agostino Bjanki priznao je krivicu za plaćanje mita Kulibajevu i drugim zvaničnicima.

Poslednja uplata od 1,5 miliona dolara dogodila se u aprilu 2007, samo nekoliko nedelja pre potpisivanja ugovora o prodaji vile. Međutim, Kulibajev nikada nije optužen, a slučajevi u Italiji su odbačeni zbog nedostatka dokaza koji bi direktno povezali novac sa konkretnim ugovorima.

Advokati Kulibajeva ističu da on nije bio pod istragom u Italiji i da nije imao nikakve veze sa navodnom koruptivnom šemom.

Reakcije i pitanja o due diligence

Nema dokaza da je princ Endrju znao za poreklo novca. Međutim, stručnjaci postavljaju pitanje da li su advokati koji su zastupali princa sproveli adekvatne provere, s obzirom na zakonske obaveze iz 2004. godine za identifikaciju izvora sredstava u transakcijama sa ofšor kompanijama.

Bivša britanska antikorupcijska šampionka Margaret Hodž nazvala je otkrića "šokantnim" i pozvala na parlamentarnu i zvaničnu istragu, ističući da niko nije iznad zakona.

Princ Endrju, Bakingemska palata i advokatske firme uključene u transakciju odbili su da komentarišu za BBC.

Vila Suninghil Park, koja je godinama stajala prazna, srušena je 2016, a na njenom mestu izgrađena je nova luksuzna rezidencija koja do danas nije bila nastanjena.

Ova afera dodatno komplikuje kontroverznu prošlost princa Endrjua, koji se već suočavao sa optužbama u drugim slučajevima. Kulibajev, sa druge strane, ostaje jedan od najbogatijih ljudi u Kazahstanu, iako se suočava sa pravnim izazovima nove vlade u toj zemlji koja pokušava da povrati navodno nezakonito stečeno bogatstvo.

(Telegraf.rs)